6月10日金融一线消息，据中国人民银行丽水市分行行政处罚信息公示表显示，浙江缙云农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处70万元罚款。
同时，李某松（时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司七里支行副行长）、蔡某霖（时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司溪东支行副行长）对浙江缙云农村商业银行以下行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被分别处1万元罚款；丁某宇（时任浙江缙云农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）对浙江缙云农村商业银行以下行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被处2万元罚款。
雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务
兴隆县农村信用合作联社被罚28万元：未按照规定履行客户身份识别义务
池州九华农村商业银行被罚54.15万元：因占压财政存款或者资金等
辽宁省农村信用社联合社被罚5万元：未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定
宁波北仑中银富登村镇银行被罚24万元：未按规定报送可疑交易报告
