城固县农村信用合作联社被罚22万元：违反反洗钱管理规定

大城县农村信用合作联社被罚49.5万元：因违反金融统计管理规定等

兴隆县农村信用合作联社被罚28万元：未按照规定履行客户身份识别义务

乌海银行被罚163.8万元：因违反反洗钱管理规定等

海兴县农村信用联社被罚32万元：因提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等

新生支付被罚48万元：违反清算管理规定、违反机构管理规定

安徽无为农商银行被罚4万元：违反账户管理规定和反假货币业务管理规定

泉州银行因违反反假货币业务管理规定被罚3.5万元

四川青神农村商业银行被罚46万元：因违反金融统计管理规定等

宜信小贷被罚62.5万元：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

福建智云融资担保被罚224万元：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定

海南农商行被罚69.5万元：违反账户管理规定

重庆南川石银村镇银行被罚41万元：因违反金融统计管理规定等

河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务

福建中诚信用评级咨询有限公司因未按规定办理备案被罚11.19万元

上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告