6月20日金融一线消息，中国人民银行河北省分行行政处罚决定信息公示表显示，深泽县农村信用联社股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款52万元。
王某川（时任深泽县农村信用联社股份有限公司副主任）、张某（时任深泽县农村信用联社股份有限公司计划财务部经理）二人对上述违法行为负有责任，分别被罚款3.5万元。
兴隆县农村信用合作联社被罚28万元：未按照规定履行客户身份识别义务
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
浙江缙云农村商业银行被罚70万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北平山农村商业银行被罚76万元：未按规定履行客户身份识别义务等
雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务
文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务
日照九银村镇银行股份有限公司被罚25万元：未按规定履行客户身份识别义务
望都县农村信用联社被罚81.9万元：违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定等
哈巴河县农村信用合作联社被罚83.7万元：违反反洗钱管理规定 违反征信管理规定等
海兴县农村信用联社被罚32万元：因提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人等
